谈先生,男性雨城区人。轻信原本想经过网络平台炒股投资 ,网络万元却掉入一个以网络投资理财平台为幌子的谣言雨城已追元诈骗圈套 ,被骗资金140万元。损失顺藤雨城警方接警后 ,警方迅速成立专案组全力侦破,摸瓜区分在广西、回万山西抓获相关嫌疑人,男性并从省外账户追回被骗资金55.8万元。轻信
5月11日 ,网络万元当谈先生从民警手中接过追回的谣言雨城已追元资金时,感谢不已。损失顺藤
5月18日 ,警方雨城警方通报此案全环节,摸瓜希望宽广市民从中吸取阅历,千万别堕入所谓“炒股巨匠”精心设置的圈套 。
轻信“炒股巨匠”
140万元打了水漂
2020年12月15日,雨城警方接到谈先生报警 ,称他在网络上被人以投资炒股的名义 ,先后骗走140万元 。
经了解,2020年10月上旬的一天,谈先生经过微信看法了一名网名为王某的“炒股巨匠” ,每天在微信上引见如何理财 、如何炒股的阅历 。后来,谈先生很慎重 ,但一段时期后,尤其是在炒股投资报答高的诱惑下 ,谈先生有些动心了。
在王某的进一步攻势下,谈先生对其加深了信任 。同年12月初,王某末尾诱导谈先生下载一款所谓外部买卖平台的证券手机APP启动炒股投资。
为进一步失掉谈先生的信任,王某把谈先生拉进另一个微信群 。在这个群里 ,有“专业”的“投资炒股教员”,以及正在跟着“投资炒股教员”炒股的其他人 。
在利益驱使下 ,2020年12月4日,谈先生汇出了首笔80万元炒股资金,看到APP账户余额显示赚钱后 ,在“多投资多赚钱”想法的支配下 ,谈先生又向这款APP提供的2个公家账户分2笔再次投入资金60万元 。
让谈先生万万没有想到 ,他投入最后一笔资金后想提现 ,却发现平台无法操作,“炒股巨匠”王某和“投资炒股教员”双双消逝了。
万分着急的谈先生这才想起社区民警曾经宣传过的反诈骗知识,惊觉自己或许受骗受骗了。
2020年12月15日,谈先生匆匆到来市公安局雨城区分局报警求助 ,希望民警能帮他追回被骗资金。
民警闪电执行
顺藤摸瓜抓疑犯追资金
雨城区公安分局刑警大队接警后,立刻抽调刑侦等多警种成立专案组 ,组织展开侦查——缉拿涉案人员 、查清资金流向 ,最大限制为被害人追回损失 。
专案民警第一时期启动资金止付流程 ,却因报案时期与发案时期相隔太长 ,谈先生汇出的资金大多已被转走,止付效果不理想。怎样办?专案民警很清楚,面对网络诈骗,要想挽救损失 ,贵在“快”上 ,他们必需放慢侦破进程。为此,警方迅速组织专案人员召开案侦会议,对此案启动深化剖析、研判 ,依据谈先生提供的现有信息 ,顺藤摸瓜 ,紧锣密鼓展开追赃挽损执行 。
经过多方努力,专案民警发现 ,谈先生有一部分资金最末尾汇到一个名叫谭某某的银行账户上,资金在账上仅逗留几分钟便被转至另外多个公家账户和对公账户上,有的甚至转到了外籍人士的公家账户上 。
专案组将谭某某列为严重作案嫌疑对象研判侦查 ,并锁定谭某某系广西人 ,仍生动在广西境内 。专案组立刻与广西警方咨询,并派出警力赶赴广西缉拿谭某某 。12月28日,在广西警方协助下,专案组成功将谭某某抓获 。
谭某某落网后,专案组又奔赴山西省 ,将另一名涉案嫌疑人郝某抓获。
专案民警引见 ,在侦办环节中,经过对谈先生提供的银行账户启动剖析研判,从一级涉案银行账户中梳理出相关联嫌疑账户79个,并且按研判状况对其启动了顺线解冻,总共解冻嫌疑资金600多万元,该资金不只包括了部分谈先生的资金,也包括了其他受益人的资金 。在对涉案银行账户上千条买卖明细、资金流向启动剖析后 ,专案组展开了大面积的追赃挽损义务 ,截至往年5月11日 ,雨城警方已为谈先生追回55.8万元。
目前 ,谭某某因涉嫌协助信息网络罪恶活动罪被雨城警方移送检察院审查起诉 ,郝某也因涉案被取保候审 。
关于幕后“巨匠”的抓捕以及对涉案资金的彻查,雨城警方仍在加鼎力度继续侦办中 。
本报记者 彭加权
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