2018年1月10日上午10时许,交通一名中年男性进入交通银行青岛流亭支行,可以看出该名神情紧张,银行心情耐心 ,青岛并有两人陪同。分行经大堂经理讯问后,成功持了解到客户欲操持借记卡挂失业务。堵截就在柜员核实有效证件时,虚伪发现证件颜色和正常的身份事情有出入 ,疑似虚伪证件,证操在启动二代身份证鉴别仪核对而且无法读取客户信息时 ,挂失客户宣称身份证已消磁 。交通进一步核对经手工输入证件号码验证,银行发现该身份证照片与联网核对信息不分歧 ,为防止疏漏 ,青岛经会计主管识别,分行双人复核后,成功持认定该身份证质地较软,易折断,没弹性且字体与真身份证不分歧且模糊不清 ,初步判别此人所持身份证为假证 。
客户见状不能操持,愈加耐心,重复要求柜员迅速为其操持卡挂失业务 ,并坚持以为证件是真实有效证件,希图蒙混过关。为稳如泰山客户心情,保证其他窗口业务的正常启动 ,支行会计主管以身份证核对系统缓慢,须后台进一步核实为理由,避开该客户立刻拨打110报警电话,说明状况后 ,柜员在等候警察到来这段时期,不时跟客户交流,稳如泰山了客户心情,并了解到客户身份证丧失 ,因无时期回外地补办,被不法分子所蒙骗,经过网上合法渠道加急操持了这假张身份证,直到警方赶到,该男性才看法到疑问的严重性 ,在公安机关任务人员的要求下被带走启动批判教育,公安机关对我支行的严谨担任,仔细处置的态度表示认可和赞赏,青岛分行流亭支行在此次虚伪证件事情中迅速反响,严谨仔细,能够严厉依照规章制度保证业务的合规合法操作。年关将至,不法分子活动频繁 ,我们在合规处置业务的同时,多一些疑问 ,多一层审核 ,才干实际做到合规、合法 。
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